海澜之家

Language
海澜之家股份有限公司第六届第十五次董事会(现场结合通讯)决议公告 2016年11月30日

《 返回

证券代码:600398                                                         证券简称:海澜之家                                                        编号:临2016—020

海澜之家股份有限公司

第六届第十五次董事会(现场结合通讯)决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

   海澜之家股份有限公司(以下简称公司)董事会第六届第十五次会议于20161128日以现场结合通讯方式在公司会议室召开,会议通知已于20161123日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

   会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

   一、审议通过了《关于<海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)>及其摘要的议案》

   根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司就《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的相关内容进行修订,制订了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

   关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案的表决,其余3名非关联独立董事同意通过本议案。

   公司独立董事已对《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划(修订稿)》及其摘要发表了独立意见。

   二、审议通过了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则(修订稿)》

   根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,公司就《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的相关内容进行修订,制订了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则(修订稿)》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

   关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案的表决,其余3名非关联独立董事同意通过本议案。

   特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日